Antes de poder activar los Servicios de Pago para tu cuenta, necesitamos verificar tu identidad.
El proceso de identificación consta de 4 pasos:
Facilitar la información de tu empresa.
Facilitar los datos del representante de la empresa.
Si los hay, indicar los beneficiarios efectivos finales de la empresa.
Revisar y aceptar las Condiciones del servicio.
Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que:
Descarga la aplicación Banqup ID en tu móvil.
Ten a mano los siguientes documentos:
Extracto del Registro Mercantil*
Declaración de Identificación del Titular Real*
Documento nacional de identidad del representante de la empresa (anverso y reverso)
Pasaporte del representante de la empresa
Información sobre los propietarios efectivos finales (que poseen o controlan directa o indirectamente al menos el 25% de la empresa).
Aquí tienes una demostración de todo el proceso:
*Extracto del Registro Mercantil
Es un documento oficial emitido por el Registro Mercantil que contiene información relevante sobre una empresa, como su denominación social, domicilio, administradores, capital social, objeto social, etc.
Sirve para acreditar la existencia y situación jurídica de la sociedad.
Lo puedes solicitar en la web oficial del Registro Mercantil de España (www.rmc.es) o en la sede electrónica del Colegio de Registradores.
Para obtener este documento, debes solicitar una certificación registral en el Registro Mercantil correspondiente. Dependiendo de la provincia, te corresponde el Registro Mercantil correspondiente.
Puedes descargar el formulario de solicitud desde la página oficial del Registro Mercantil de tu provincia
Una vez completado, puedes presentarlo en persona en sus oficinas o enviarlo por correo electrónico.
También tienes la opción de solicitar certificaciones de forma telemática a través de la web del Colegio de Registradores.
*Declaración de Identificación del Titular Real
Es un documento en el que se identifica a la persona o personas físicas que, directa o indirectamente, poseen o controlan una sociedad.
Es obligatorio para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y suele exigirse en operaciones bancarias o mercantiles.
Puedes obtener un modelo en la web del Registro Mercantil, en entidades financieras o en páginas de asesorías legales que facilitan formularios estándar.
Este formulario es obligatorio para las sociedades que depositan cuentas anuales en el Registro Mercantil. El modelo oficial ha sido actualizado recientemente para solicitar más información.
Puedes obtener el modelo oficial y las instrucciones para su cumplimentación en la web del Colegio de Registradores.